മാനന്തവാടി: ആർ.ബി.സി (Reporter Broadcasting Company)യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശൃംഖലയിലെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനമായ എം/എസ് ടി.ബി.സി എന്റർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (“ദി ബ്ലാക്ക് കോഫി”) കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടും അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന കണ്ടെത്തലുമായി സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT).
മാനന്തവാടി ആസ്ഥാനമായി കോഫി വ്യാപാരത്തിനായി ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നേടിയ സ്ഥാപനമാണ് ടി.ബി.സി എന്റർപ്രൈസസ്. എന്നാൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ, കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ സ്ഥാപനം ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം വിറ്റുവരവ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
അതേസമയം, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ എട്ട് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വരവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി അന്വേഷണ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കോടികൾ; GST റിട്ടേണിൽ രണ്ടുലക്ഷത്തിൽ താഴെ
അന്വേഷണത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വിറ്റുവരവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.
കോഫി വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടി.ബി.സി എന്റർപ്രൈസസിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വിവിധ കോഫി വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് വലിയ തുകകൾ എത്തിയതായി SIT കണ്ടെത്തി.
കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കോഫി വ്യാപാരികളാണ് ഈ പണമിടപാടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ബിസിനസ് പ്രവർത്തനവും ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുടെ വ്യാപ്തിയും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസമാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
പണം വെളുപ്പിക്കൽ സംശയം
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ ഇടപാടുകളും ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിറ്റുവരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സാധാരണ നികുതി വെട്ടിപ്പിന്റെ പരിധിയിലാണോ, അതോ മറ്റൊരു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണോ എന്നതും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് SIT-യുടെ നിലപാട്.
പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഇടപാടിന്റെ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായ സാമ്പത്തിക അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ശുപാർശയും സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഇത് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ കണ്ടെത്തൽ മാത്രമാണ്. പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നുവെന്ന് അന്തിമമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും കൂടുതൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമേ അന്തിമ നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയൂ.
“കോഫി ഷോപ്പ്” വാർത്താ വിവാദവും വീണ്ടും ചർച്ചയിൽ
ടി.ബി.സി എന്റർപ്രൈസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക അന്വേഷണത്തിനൊപ്പം “കോഫി” എന്ന പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേരത്തെയുള്ള വാർത്താ വിവാദവും വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായിരുന്ന സമയത്ത്, കോഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരുള്ള ഒരു സംരംഭക/സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ ആർ.ബി.സി ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്താ ചാനൽ ഈ പരിപാടിയെ “പ്രളയക്കെടുതിക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രി കാപ്പിക്കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു” എന്ന രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
യഥാർത്ഥ സംരംഭത്തിന്റെ സ്വഭാവവും വാർത്തയിൽ നൽകിയ അവതരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെച്ചൊല്ലിയാണ് അന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോഫി വ്യാപാരത്തിന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടി.ബി.സി എന്റർപ്രൈസസിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ജിഎസ്ടി അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ആർ.ബി.സി ശൃംഖലയിലെ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളും പരിശോധനയിൽ
അന്വേഷണം ടി.ബി.സി എന്റർപ്രൈസസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ആർ.ബി.സി-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശൃംഖലയിൽ ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 13 സ്ഥാപനങ്ങൾ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
അതിൽ ഒരു സ്ഥാപനം പാപ്പരായതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആറെണ്ണം ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവയാണെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജിഎസ്ടി രേഖകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതായി പറയുന്ന മൊത്തം വിറ്റുവരവ് 6.43 കോടി രൂപ മാത്രമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ.
ഇത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നതും അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയമാണ്.
NBFC ക്രെഡിറ്റുമായി ബന്ധമുണ്ടോ?
ടി.ബി.സി എന്റർപ്രൈസസിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് പിന്നിൽ മറ്റൊരു ധനകാര്യ ശൃംഖലയുണ്ടോയെന്ന സംശയവും SIT പരിശോധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് Hinduja Leyland Finance (HLF) വഴിയുള്ള NBFC-റൂട്ടഡ് ക്രെഡിറ്റുകൾ ആർ.ബി.സിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക മാർഗങ്ങളിലൊന്നായി ടി.ബി.സി എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ഇടപാടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന സംശയമാണ് അന്വേഷണത്തിലുള്ളത്.
ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, ഇൻവോയിസുകൾ, GST രേഖകൾ, വായ്പാ രേഖകൾ, ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയവ വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടിവരും.
അന്വേഷണം തുടരുന്നു
ടി.ബി.സി എന്റർപ്രൈസസിനെതിരായ കണ്ടെത്തലുകൾ നിലവിൽ SIT-യുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ വരവുകളും ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകളിലെ വിറ്റുവരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് നിയമപരമായോ ബിസിനസ് സംബന്ധമായോ വിശദീകരണമുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
